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假借投资之名 在柬埔寨洗黑钱,此路已不通

时间:2020-05-21来源:出国游JetGo.cn 官网:http://www.jetgo.cn

假借投资之名 在柬埔寨洗黑钱,此路已不通

[摘要]之后柬埔寨采取强有力的措施,旨在预防洗钱犯罪,1年共破获75起洗钱案,没收了800万美元和近3000辆汽车。...

5月15日,洪森总理表示,有人假借投资之名,企图将25亿美元的黑钱流入柬埔寨,但柬埔寨国家银行并没有批准这些钱流入柬埔寨。Jgt出国游JetGo.cn

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据悉,金边机场已经发生过几起没收现金的案件。此外,还有一些人携带装满了钱的行李箱,试图非法穿过柬埔寨边界,这些钱并未通过银行交易。Jgt出国游JetGo.cn

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到目前为止,柬政府已经没收了数百万美元,所有没收的钱存放在柬埔寨国家银行。大部分嫌疑人是中国人,他们试图利用这些钱在赌场赌博。Jgt出国游JetGo.cn

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内政部长苏庆表示,今年有12人(其中有人来自香港)企图携带大量现金进入柬埔寨,此外,在机场逮捕了5名涉嫌洗钱的嫌疑人。Jgt出国游JetGo.cn

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“这些嫌疑人无法明确资金来源,我们暂时没收了这些现金,存放在国家银行。我们需要香港警方的支持,寻找证据。”Jgt出国游JetGo.cn

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值得一提的是,在世界各国洗钱风险指数排行榜上,柬埔寨曾被列入世界10大洗钱风险最高的国家之一。在洗钱犯罪上,柬埔寨频频站在风口浪尖,柬埔寨仍然是非法资金最容易流入的国家之一。Jgt出国游JetGo.cn

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之后柬埔寨采取强有力的措施,旨在预防洗钱犯罪,1年共破获75起洗钱案,没收了800万美元和近3000辆汽车。Jgt出国游JetGo.cn

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柬埔寨在去年十月份被列为欧盟委员会的洗钱灰名单,国际透明组织(TI)驻柬埔寨负责人Pech Pisey对柬埔寨表示非常失望。欧盟正在考虑将柬埔寨列入对欧盟金融体系造成“严重威胁”的国家名单中,因为这些国家没能有效应对洗钱和恐怖主义融资。Jgt出国游JetGo.cn

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这份名单预计今年10月生效,若得到批准,欧盟可能建立一个共同的监管机构,要求银行及税务公司对黑名单中所列国家有交易往来的客户进行更严格的审查,确定可疑交易并实施制裁。Jgt出国游JetGo.cn

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5月15日上午,洪森总理在主持内阁会议时,审议并通过《反洗钱和恐怖融资法》草案。Jgt出国游JetGo.cn

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“被列入黑名单将破坏柬埔寨的国际形象,影响在柬埔寨的投资和贸易往来。”透明国际柬埔寨执行董事佩奇·皮西(Pech Pisey)表示,“洗钱会削弱柬埔寨经济,个人和部分群体窃取国家资源暴富,柬埔寨的发展资源正在枯竭。” 建立相关的法律框架是一个良好的开端,执行也非常重要。Jgt出国游JetGo.cn

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目前,柬埔寨的反洗钱体系更多的是停留在纸面上,仍然很松散薄弱,基本是对反洗钱的规定不予执行,或有选择地执行。Jgt出国游JetGo.cn

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现在,柬埔寨已经着手修正‘反洗钱与打击资助恐怖主义’草案,包括对房地产业及赌场进行监督,这表明柬埔寨正在进步,同时也希望当局能采取更严厉的措施,例如对投资进行适当检查及可疑活动及时报告等。Jgt出国游JetGo.cn

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此外,Pech Pisey还建议扩大草案适用范围,同时还表示需要提高金融行动工作组的独立行动能力,并强调全面执行法律法规的重要性。Jgt出国游JetGo.cn

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接下来,政府将加大对房地产业及赌场进行监督,这表明柬埔寨在减少洗钱犯罪上的决心,同时也希望当局能采取更严厉的措施,对投资进行适当检查及可疑活动及时报告等。Jgt出国游JetGo.cn

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