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柬政府成功拦截近10亿美元黑钱

时间:2020-05-21来源:出国游JetGo.cn 官网:http://www.jetgo.cn

柬政府成功拦截近10亿美元黑钱

[摘要]部长会议上同时通过了一项反洗钱法律草案,旨在帮助当局打击洗钱和打击资助恐怖主义。...

 【柬埔寨头条综合报道】柬埔寨政府已经成功拦截至少两起企图走私现金入境案,总金额高达十亿美元。4Ln出国游JetGo.cn

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在5月15日的部长会议上,总理洪森说:“一些人试图以投资项目为幌子携带大量现金入境柬埔寨,但是这些钱都是没有经过柬埔寨国家银行行长谢占多签署入境批准。”4Ln出国游JetGo.cn

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洪森提到,柬埔寨已经发生了几起经由金边国际机场入境被没收现金的案件,还有一些洗钱者带着大箱大箱的现金偷偷穿过柬埔寨的陆地边境。4Ln出国游JetGo.cn

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总理洪森还谈到了欧盟想要将柬埔寨列入洗钱黑名单的问题。“我们必须避免把柬埔寨列入黑名单,”他说。4Ln出国游JetGo.cn

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部长会议上同时通过了一项反洗钱法律草案,旨在帮助当局打击洗钱和打击资助恐怖主义。4Ln出国游JetGo.cn

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内政部长苏庆说,机场方面今年逮捕了十多名试图将现金带入柬埔寨的嫌疑人,由于他们无法确定现金来源,我们暂时收缴了这些现金。它们现在保存在柬埔寨国家银行,嫌疑人均已被拘留。”4Ln出国游JetGo.cn

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透明国际执行董事Pech Pisey对柬埔寨被列入灰名单表示失望,这表明该国非常容易受到洗钱活动的影响。4Ln出国游JetGo.cn

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“近日通过的法律草案是朝着正确方向迈出的第一步,更重要的是法律法规的执行。柬埔寨被列入灰名单的主要原因之一是,该国从未起诉过任何洗钱案件,”Pech Pisey表示。4Ln出国游JetGo.cn

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“我相信这是向前迈进的良好一步。希望政府和相关部门在这个问题上采取更严厉的行动,因为这对国家的声誉和发展至关重要。”4Ln出国游JetGo.cn

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